শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৪, ০২:০২ অপরাহ্ন
তাদের নামে থাকা সব ধরনের ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখতে বলেছে বিএফআইইউ।
বেসরকারি এনআরবিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান এসএম পারভেজ তমালসহ তিনজনের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করতে সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে চিঠি দিয়েছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
অপর দুইজন হলেন ব্যাংকটির সাবেক পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আদনান ইমাম, বর্তমান প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) জাফর ইকবাল হাওলাদার।
বৃহস্পতিবার তাদের নামে থাকা সব ধরনের ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখতে চিঠি দেয় (বিএফআইইউ)।
এক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ স্বংশ্লিষ্ট ও একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত রাখতে বলেছে বিএফআইউ।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী তাদের এমন নির্দেশনা দিল আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাটি।
ব্যাংকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, “তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সে সকল হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৩(১)২(খ) ধারায় আওতায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।”
চিঠি পাওয়ার পর থেকেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়, পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার ফর্মের তথ্য থেকে শুরু করে সবশেষ লেনদেন বিবরণী সংস্থাটির কাছে জমা দিতে।
